多氟多(002407) - 2025年第五次独立董事专门会议决议

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 1、审议通过了《调整 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交 易预计的议案》，并一致同意提交至第七届董事会第三十四次会议审议。 多氟多新材料股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议决议 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日以微 信、电子邮件等方式发出 2025 年第四次独立董事专门会议通知，会议于 2025 年 12 月 7 日在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事梁丽娟女士主 持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司 独立董事管理办法》的有关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 循公开、公平、公正的原则，交易对价明确、公平，符合有关法律、法规的规定， 不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将《关于拟向 控股子公司增资暨关联交易的议案》提交 ...