多氟多(002407) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2025- 090 二、制定及修订公司部分治理制度的情况 多氟多新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第 七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制 定、修订部分公司治理制度的议案》。 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》、 制定及修订部分公司治理制度，具体如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议 事规则》相关条款进行修订。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。股东大会将更名为 股东会。 《公司章程》修订 ...