多氟多(002407) - 子公司管理办法（2025年12月）

第一章 总则 第一条 为加强多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，维护公司和 投资者合法权益。根据《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《多氟多新材料股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是依法设立的具有独立法人资格主体，纳入公司 合并报表范围内的全资或控股子公司。 第三条 子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，涉及收购 兼并、对外投资、对外担保、资产处置、利润分配、关联交易等重大事项的决策 权限及流程按照公司相关管理制度执行。 子公司管理制度 多氟多新材料股份有限公司 第四条 子公司董事、监事及高级管理人员应严格执行本制度，并应依照本 制度及时、有效地做好管理工作。 第六条 子公司应依法设立股东会、董事会。全资子公司可不成立董事会，只 设立执行董事。控股子公司根据自身情况，可不设监事会，只设 1-2 名监事。 第七条 子公司应按照其公司章程规定召开股东会、董事会或监事会。会议 记录或会议决议须由到会董事、 ...