多氟多(002407) - 董事会秘书工作细则（2025年12月）

多氟多新材料股份有限公司 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司 实际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深 圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律法规及《公 司章程》对高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有权了 解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所 有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行 ...