多氟多(002407) - 董事会议事规则（2025年12月）

多氟多新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东会决议，有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设证券部（以下称"董事会日常办事机构"），处理董事会 及董事会各专门委员会的日常事务。董事会秘书担任证券部负责人，保管董事会 和证券部印章（如有）。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案、利润分配政策调整方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六)制订公司重大收购、合并、分立、解散或者变更公司形式以及重大资产 重组、收购本公司股票的方案； (七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (八)决定公司内部管理机构 ...