唯捷创芯(688153) - 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-070 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 修订后的《内部审计管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与 豁免事务管理制度》《员工借款管理制度》全文将于同日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 12 日 2 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部审计管理制度 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会风险与审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会战略委 ...