新宙邦(300037) - 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案）》

深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案） 深圳新宙邦科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略与 可持续发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，发展并落实 公司环境、社会、治理（ESG）工作，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）公司章程》及其他有关规 定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和ESG事项等进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由七名董事组成，其中独立董事至少 两名。 本细则中"独立董事"的 ...