尚荣医疗(002551) - 尚荣医疗董事会秘书工作细则

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文 件及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，结合公司的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所之间的指定联络人，依据《公司法》、《公司章程》及深交 所的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。 第五条 下列人员不得担任公司董事会秘书： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公 司董事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三 ...