尚荣医疗(002551) - 尚荣医疗董事会提名委员会议事规则

第一条 为规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 本议事规则中所称的高级管理人员是指公司的经理（总经理）、副经理（副 总经理）、董事会秘书、财务负责人等符合《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 提名委员会成员由三名以上（含三名）董事组成，其中独立董事应 当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...