捷成股份(300182) - 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-063 北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第六届董事会第九次会议决议。 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会 议于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并 于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室现场召开。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。董事韩胜利及 3 位独立董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司 董事长徐子泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决 程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议 了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的 议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...