冠城新材(600067) - 冠城新材2025年第三次临时股东会会议材料

2025 年第三次临时股东会 会 议 材 料 二○二五年十二月二十二日 8 2 2 2 0 0 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三 层 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 2025 年第三次临时股东会会议材料 | P | 1 | | --- | --- | | 1 | . 1 | | ( 2025 年第三次临时股东会会议议程 . | | --- | | 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | l 2025 年第三次临时股东会会议材料 二、见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、报告本次股东会相关议案： 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 五、股东或股东代表进行讨论； 六、与会股东与股东代表投票表决议案； 七、统计并宣布现场表决结果； 八、休会，等待接收网络投票结果； 九、网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表 决结果； 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书； 十 ...