灿瑞科技(688061) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月 上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会现场表决办法 | 4 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 7 | | | 议案二：关于取消监事会及修订公司章程的议案 | 11 | | 议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 12 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 13 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 14 | | 议案六：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 15 | | 议案七：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度》的议案 | 16 | | 议案八：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 17 | 1 上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 ...