正虹科技(000702) - 董事会议事规则

湖南正虹科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥董事会对湖南正虹科技发展股份有限公 司（以下简称"公司"）重大事项的科学决策作用，建立和完善公司 法人治理结构，使公司在规范中发展，保证公司各项经营活动和投资 活动的合法化。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》和股东会赋予 的职权范围内行使自己的决策权。 第三条 公司董事会会议须由二分之一以上董事出席方可举行。 董事会会议除董事须出席外，未担任公司董事的公司总裁、董事会秘 书列席董事会会议。必要时副总裁和其他高级管理人员可以列席董事 会会议。 第四条 公司董事长主持董事会会议。在特殊情况下，如董事长 因故不能履行职务时，由副董事长主持董事会会议，副董事长因故不 能履行职务时，由董事会推举一名董事主持会议。如遇到本规则第二 章第七条有关情况需要召开董事会会议时，会议主持人按《公司章程》 有 ...