天和磁材(603072) - 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-103 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 12 月 8 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并 主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 4 名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相 关条款进行修订。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...