交大铁发(920027) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-149 四川西南交大铁路发展股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面形式发出 5.会议主持人：董事长王鹏翔 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》 1.议案内容： 因全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司（以下简称"交大轨道材 料"）基础设施建设及日常经营的资金需求，公司拟以自有资金向其增资人民币 ...