天和磁材(603072) - 关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-104 包头天和磁材科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、部分公司治理制度修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对部分治理制度进 行修订。具体情况如下： 包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 并逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、本次章程修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相 关条款进行修订。主要修订内容如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第八十五条 股东以其所代表的有表决权的 ...