中航科工(02357) - 临时股东会投票结果；取消监事会；及董事会成员变动

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國航空科技工業股份有限公司 AviChina Industry & Technology Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：2357） 臨時股東會投票結果； 取消監事會；及 董事會成員變動 臨時股東會投票結果 謹此提述中國航空科技工業股份有限公司（「本公司」）（i）日期為二零二五 年十一月二十日之通函（「通函」），及（ii）日期為二零二五年十一月二十日 之臨時股東會通告（「通告」）。除非文義另有所指外，本公告所採用之詞彙 與通函及通告所界定者具有相同涵義。 董事會欣然宣佈本公司已於二零二五年十二月十二日（星期五）上午九時正舉 行臨時股東會，審議並批准了通告中載列之所有議案。 本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已於二零二五年十二月十二 日（星期五）上午九時正於中國北京市朝陽區安定門外小關東裡 14 號 A 座舉行 臨時股東會，期間通告中載列 ...