唯特偶(301319) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-065 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 12 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目结项并变更募集资金用途、延期、增加实 施主体及使用自有资金支付部分募投项目并以募集资金等额置换的议案》 为进一步提高募集资金使用效率，降低资金闲置风险，结合行业发展趋势、 市场需求变化及自身战略规划调整，对原募投项目进展及资金使用情况进行 ...