大连热电(600719) - 大连热电股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-032 大连热电股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 于 2025 年 12 月 5 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名。会议由董事长王杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》 1 公司根据日常生产经营活动实际需要拟增加 2025 年日常关联交易类别及额 度，预计新增日常关联交易金额不超过 49 万元人民币（含税）；同时对 2026 年 日常关联交易进行了预计，20 ...