三宝科技(01708) - 有关建议罢免非执行董事、建议委任非执行董事及独立非执行董事之补充公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 有關建議罷免非執行董事、建議委任非執行董事及獨立非執行董事 之補充公告 茲提述南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月二十七日之公告，內容有關 （其中包括）建議罷免非執行董事、建議委任非執行董事及獨立非執行董事（「該公告」）。除非文義另有 界定，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 除該公告所載資料外，董事會謹此補充如下： 除上文所披露者外，該公告所載的所有資料及內容均維持不變。 承董事會命 南京三寶科技股份有限公司 （股份代號：1708） 1 (1) 近期，本公司已多次透過不同方式嘗試聯絡沙敏先生，但均未能與其取得聯繫。經慎重考慮， 董事會認為沙敏先生在可預見的未來不太可能履行其非執行董事的職責。 (2) 張成吉先生、張斌先生及徐高彥女士之薪酬，將待股東於臨時股東會上批准彼等各自之委任 後，盡快由本公司薪酬委員會建議並由董事會釐定 ...