中粮资本(002423) - 中粮资本控股股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-043 中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知于 2025 年 12 月 5 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 12 月 12 日在北京以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董 事长孙彦敏先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、公司第六届董事会第四次会议决议 特此公告。 1 本次会议审议通过以下议案： （一）《关于公司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本控 股股份有限公司关于控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的公告》。 （二）《关于选举公司第六届董事会 ...