南山控股(002314) - 第七届董事会第二十五次会议决议公告

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以直接送达、邮 件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯会议方式召开。 本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等 的规定。经审议，会议形成如下决议： 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-055 1. 审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议审议 通过。具体内容详见2025年12月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网的《关于聘请2025年度审计机构的公告》，公告编号 2025-056。 本议案需提交股东会审议。 2. 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议 ...