金正大(002470) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025年12月12日15时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十五次会议。会议 通知及会议资料于2025年12月5日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及高 级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李善伟、万鹏、 李新柱、李曰鹏现场出席了本次会议，独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连 以通讯方式参加了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下 决议： 1、审议通过《关于制定<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具 ...