翔腾新材(001373) - 董事会审计委员会议事规则

江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化江苏翔腾新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作，在董事会领导下负责审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 1 书面辞职报告。在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定， 履行相关职责。 第七条 审计委员会下设审计部（公司内部审计部门）为日常办事机构，负 责日常工作联络和会议组 ...