德琪医药(06996) - 提名及企业管治委员会 - 职权范围

Antengene Corporation Limited 德琪醫藥有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6996） 德琪醫藥有限公司（「公司」） 提名及企業管治委員會職權範圍 定義 1. 就本職權範圍（「職權範圍」）而言： 董事會指公司之董事會。 首席財務官指董事會不時委任負責管理財務之公司高級行政人員。 企業管治守則指上市規則附錄C1所載的企業管治守則。 公司秘書指公司任命之任一聯席公司秘書。 董事指董事會成員。 本集團指於有關期間，公司及其附屬公司和聯營公司；或若文義另有所指， 於公司成為其現時附屬公司和聯營公司之控股公司前之期間，公司之現時附 屬公司和聯營公司；或其現時附屬公司和聯營公司或其前身（視乎具體情況） 所營運之業務。 上市規則指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）。 提名及企業管治委員會指董事會根據本職權範圍第2條通過之決議而設立之提 名及企業管治委員會。 高級管理層指主席、集團副總裁、首席執行官、首席財務官、首席商務官及 公司之其他管理人員，而其薪酬待遇或建議薪酬待遇比其他由董事會委任的 人員較為優厚；及任何其他由公司的薪酬委員會視為高級管理層的人士。 股 ...