新宏泽(002836) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-049 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2025年 12 月 12 日上午 10:00以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 11 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由张宏清先生主持，公司高管列席。本次会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第十 九次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审查，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜 任能力、投资者保护能力、独立性 ...