金财互联(002530) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002530 公告编号：2025-058 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 11 日 10:00 在公司上海分公司大会议室以现场方式召开，应出席会议 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相 关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，取消监事会并修订《公 司章程》，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表就上述事项办理章程备 案等相关事宜，修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记情况为 准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》和《<公司章程>修 ...