隆盛科技(300680) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2025-058 无锡隆盛科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 12 日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十二次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 10 日以书面通知等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事八名，实际出席 董事八名。会议由董事长倪铭先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为准。同时，为保障本次对外投资事项顺利推进实施，公司特提请董事会授权公司管 理层代表公司全权办理与本次对外投资相关的各项具体事宜。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第十二次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 经与会董事审 ...