新宏泽(002836) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-051 广东新宏泽包装股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议决议，公司定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 15:00 召开 2025 年第一次 临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第五届董事会第 十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决 权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第 ...