中体产业(600158) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

会议文件 二〇二五年十二月 1 / 11 中体产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：现场会议召开时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）14:00 网络投票时间：2025 年 12 月 23 日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：北京市朝阳门外大街 225 号公司本部三楼会议室 股权登记日：2025 年 12 月 18 日 中体产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议议程： 一、宣布会议开始； | 1.00 | 《关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》 | | --- | --- | | 1.01 | 《关于修订<中体产业集团股份有限公司章程>的子议案》 | | 1.02 | 《关于修订<中体产业集团股份有限公司股东会议事规则>的子议案》 | | 1.03 | 《关于修订<中体产业集团股份有限公 ...