金财互联(002530) - 金财互联控股股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）

金财互联控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《金财互联控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 会和《公司章程》的授权，依法行使经营决策权，决定公司的重大经营管理事项， 对股东会负责并执行股东会决议。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，每届任期为三年，任 期届满可连选连任。公司董事可由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。公司董 事会成员中应当有 1/3 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第四条 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬委员 会。专门 ...