金财互联(002530) - 金财互联控股股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年12月）

金财互联控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为制定、完善金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的质量和投资收益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《金财互联控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制 定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由董 事会委任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数 ...