*ST华微(600360) - 吉林华微电子股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

吉林华微电子股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 12 日以通讯 方式召开第九届董事会第十五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2025 年 12 月 8 日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事 5 名，实际出席 董事 5 名，其中公司董事于胜东先生、李鹏女士、吴铁成先生、徐克哲先生、孙 军先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。会议由董事长于胜东先生主持。公 司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规 则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议： 一、审议通过《关于调整第九届董事会战略委员会委员的议案》 证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-086 为契合公司战略发展需求，进一步优化董事会专门委员会的构成及专业能力， 从而更有效地推动公司长远利益实现与治理效能提升。根据《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》的有关规定，拟调整第九届 ...