皇氏集团(002329) - 第七届董事会第十一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知 及会议材料已于 2025 年 12 月 8 日以书面及微信等方式送达全体董事。应参加会 议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人（其中：独立董事陈亮先生以通讯表决 形式出席本次会议）。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司其他高级管理人员列 席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议： 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–070 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 （一）关于新增公司为村集体股份经济合作社提供担保额度的议案 根据生产经营的融资需求， ...