*ST天择(603721) - 中广天择第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603721 证券简称：*ST 天择 公告编号：2025-036 中广天择传媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中广天择传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日通过 邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十八次会议通知。会议于 2025 年 12 月 12 日在公司 V9 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司部分高级管理人 员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中广天择传媒股份有限公司关于 ...