联得装备(300545) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-081 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2025 年 12 月 12 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本 次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生 主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构的议案》 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘大信会计师 事务所 ...