立达信(605365) - 2025年第三次临时股东会会议资料

立达信物联科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 （证券代码：605365） 中国·厦门 2025 年 12 月 30 日 立达信 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年第三次临时股东会会议须知 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 5 | | 2025 | 年第三次临时股东会议案 7 | | | 议案一：关于公司开展外汇套期保值业务的议案 7 | | | 议案二：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 10 | | | 议案三：关于修订《公司章程》部分条款的议案 11 | | | 议案四：关于修订《独立董事津贴制度》部分条款的议案 12 | 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《立达信物联科技股份有限公司章程》 《立达信物联科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、 公司董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、 为保证股东会的正 ...