联得装备(300545) - 关于增选非独立董事的公告

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-085 深圳市联得自动化装备股份有限公司 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 12 日 附件：非独立董事候选人简历 关于增选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增选非独立董事的议案》。现将具体情况公 告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件 的规定，为完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会人数拟由 6 名增加至 8 名， 新增 1 名非独立董事、1 名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会 提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名武杰先生为公司第五届董事会非独立董事候 选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 本次增选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担 ...