*ST华微(600360) - 吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则

吉林华微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）董事会的决 策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及 《吉林华微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东会负责，在《公司法》 及《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职 工董事 1 人，并设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 ...