璞泰来(603659) - 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-090 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（下称"公司""上市公司""本公司" "璞泰来"）第四届董事会第十一次会议通知于2025年12月2日以书面、电子邮件的方式 发出，会议于2025年12月12日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加 表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会 议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议： （一）审议通过了《关于2026年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》 公司董事会经审议同意公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司2026年度申请 不超过人民币140.00亿元的综合授信额度，授 ...