金证股份(600446) - 金证股份第八届董事会2025年第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-062 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2025 年第九次会议决议公告 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第 九次会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。会议应到董事6名，实到董事6 名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《深圳市金证 科技股份有限公司公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市金证科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于补 选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事细则》等有关 规定，为保证公司董事会薪酬与考核委员会依法行使职权和有序开展各项工作， 董事会同意补选李结义先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，上述任期自 本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 二、 ...