设计总院(603357) - 设计总院第四届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：603357 | 证券简称：设计总院 | | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：243616.SH | 债券简称：皖交设 | K1 | | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十六次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式 召开，会议通知于 2025 年 12 月 9 日以直接送达、邮件方式发出， 会议补充通知于 2025 年 12 月 11 日前以直接送达、邮件方式发出。 全体董事共同推举董事、总经理（总裁）、党委书记沈国栋主持会 议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次董事会会议的 召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法有效。公司部分高级管理人员及相关部门负责 人列席了本次会议。 二、董事会 ...