国芳集团(601086) - 国芳集团：2025年第二次临时股东会会议资料

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 601086 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月十九日 | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | | 议案一：关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 5 | | | 附件：第七届董事会非独立董事候选人简历 6 | | | 议案二：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 7 | | | 附件：第七届董事会独立董事候选人简历 8 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日星期五下午 14：00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号 15 楼公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长张辉阳先生 会议议程： 累计投票 ...