璞泰来(603659) - 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司2025年第三次独立董事专门会议决议

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三 次独立董事专门会议于 2025年12月12日以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席独立董事2人,实际出席独立董事2人,经独立董事推举本次会议 由庞金伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。 经独立董事审议,会议形成如下决议: (签名) 身 公司 2026 年度关联交易预计符合公司日常业务经营发展需要,交易参考市场 价格定价,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中 小股东利益的情形,不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于上述原因,我们同 意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议,关联董事需回避表决。 表决结果:2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 (以下无正文) (本页无正文,为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司205年第 三次独立董 事专门会议决议》签字页) 7.(签名) 庞金伟 一、 审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的 ...