立方控股(920130) - 独立董事变动公告

证券代码：920130 证券简称：立方控股 公告编号：2025-119 杭州立方控股股份有限公司独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事任命的基本情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事郑河荣先生、吴军威 先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公 司章程》等有关规定，于近日向董事会提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会 委员相关职务。为规范公司治理，公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名高周荣 先生、朱金刚先生为公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 提名高周荣先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次 提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱金刚先生为公司独立董事，任职期限至 ...