元道通信(301139) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-058 元道通信股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 同意聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2 ...