元道通信(301139) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-060 元道通信股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委 托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人可以不必是公司的 股东。 （2）公司董事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心 22 号楼二层会议室 二、会议审议事项 4、会议时间： （1）现场 ...