集友股份(603429) - 股东会议事规则（2025年12月）

安徽集友新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《安徽集 友新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另 有规定外，《公司章程》第四十七条规定的股东会职权不得通过授权 的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。在必要、合理的情况 下，对于与所决议事项有关的、无法在股东会的会议上立即作出决定 的具体相关事项，股东会可以在法律法规和《公司章 ...