集友股份(603429) - 董事会秘书工作细则（2025年12月）

安徽集友新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第一章 总则 第一条 为提高安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规以及《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及证券交易所的指定 联络人。证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内 的事务。 第四条 公司设证券事务部，由董事会秘书直接分管，处理公司 规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内， 或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会 ...