集友股份(603429) - 董事会议事规则（2025年12月）

安徽集友新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确安徽集友新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充 分发挥董事会的经营决策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和《安徽集友新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第七条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十个工作日 内召集临时董事会会议： （一）三分之一以上董事联名提议时； （二）审计委员会提议时； （三）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 会议由董事本人出席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理 人员，对董事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解 聘。董事会秘书负责处理董事会的日常事务。 第二章 董事会会议制度 第五条 董事会 ...